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2023年年度报告

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华密新材:2023年年度报告

根据以上年度报告摘要，主要内容如下：1. 公司概况公司主要业务为航天电子信息、无人系统装备、电线电缆产品的研发、生产与销售。公司航天电子信息产品业务保持国内领先水平，是公司净利润的主要来源。无人系统装备业务处于发展成长期，对公司业绩贡献占比逐年增长。电线电缆业务受原材料价格影响较大。2. 经营情况2023年，公司实现营业收入187.27亿元，同比增长7.16%;归属于上市公司股东净利润5.24亿元，同比下降16.75%。利润下滑的主要原因是航天电工亏损1.97亿元。3. 利润分配公司拟以2023年12月31日总股本3,299,299,334股为基数，每10股派发现金红利0.48元(含税),共计派发现金红利158,366,368.03元。剩余未分配利润139,408,089.67元转入下一年度。4. 募集资金使用公司募集资金总额411,591.39万元，截至2023年12月31日，已累计投入募集资金123,578.55万元用于募投项目建设，剩余募集资金2,683.34万元存放于募集资金专户内。5. 日常关联交易公司2024年度日常经营性关联交易总额预计不超过900,000万元。

该公司计划通过全资子公司赛莱克斯国际收购国家集成电路基金持有的赛莱克斯北京28.5%的股权，实现全资控股。国家集成电路基金是公司第二大股东，持有公司10.05%的股份，本次交易构成关联交易。交易需股东大会批准，不以可转换公司债券发行成功为前提。关联方国家集成电路基金注册资本9872万元人民币，主要经营范围为股权投资、投资咨询等。第一大股东为中华人民共和国财政部，无实际控制人。交易标的赛莱克斯北京注册资本2105万元人民币，主要业务包括半导体器件、集成电路技术开发等。交易前股权结构为赛莱克斯国际持股66.5%，国家集成电路基金持股28.5%，北京极芯传感科技中心持股5%。评估基准日为2023年9月30日，采用资产基础法和收益法进行评估。收益法评估结果显示，赛莱克斯北京股东全部权益价值为302264.97万元，增值率为86.21%。交易价格预计不低于86360万元，最终价格将在产权交易所挂牌后确定。交易完成后，赛莱克斯国际将持有赛莱克斯北京100%股权。收购赛莱克斯北京股权有利于提升公司对控股子公司的控制力，提高管理效率，扩大市场布局，发挥协同效应，实现公司战略目标。独立董事认为本次关联交易符合公司发展需要，有利于促进公司业务发展，提高综合竞争实力，审议程序合规，不存在损害公司及股东利益的情形。备查文件包括董事会决议、监事会决议、独立董事专门会议决议、股权转让协议、资产评估报告和审计报告等。